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北京东方园林环境股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公

发布时间:2019-11-28 15:55:50 |

证券代码:002310股票缩写:东方花园公告号。:2019-111年

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十一次会议通知于2019年9月30日通过电子邮件和短信发送。会议于2019年10月10日在北京市朝阳区酒仙桥北路10号院104号楼温室会议室举行。应有9名董事出席会议,9名实际董事出席会议。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何乔女女士主持。审议并通过了以下建议:

一、审议批准《关于董事会换届选举中非独立董事选举的议案》;

鉴于公司第六届董事会任期届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,经公司董事会提名委员会提名,审议通过以下议案:

1.提名穆英杰为本公司第七届董事会非独立董事候选人;

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

2.提名赵东为本公司第七届董事会非独立董事候选人;

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

3.提名刘伟杰为本公司第七届董事会非独立董事候选人;

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

4.提名唐凯为本公司第七届董事会非独立董事候选人;

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

5.程洪翔被提名为本公司第七届董事会非独立董事候选人。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

6.提名陈颖为本公司第七届董事会非独立董事候选人。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

二.审议通过董事会换届选举中独立董事的议案;

1.提名胡奇华为公司第七届董事会独立董事候选人;

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

2.提名刘利基为公司第七届董事会独立董事候选人;

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

3.提名孙延平为公司第七届董事会独立董事候选人;

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

上述提名董事候选人简历见附件。上述提案必须提交公司股东大会逐项审议。非独立董事和独立董事分别采用累积投票制选举第七届董事会成员。其中,独立董事候选人仍需提交深交所备案审查,无异议后提交公司股东大会审议。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明和独立董事对本提案的独立意见详见指定信息披露网站聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)

3.审议通过《关于修改和关联公司制度的议案》;

公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合公司实际情况,对公司章程的相关规定进行适当修改。同时,公司《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的相关规定也进行了修改。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

该提案需提交股东大会作专门决议审议通过。

有关《修订及相关公司制度公告》的详细内容,请参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

为了满足公司的业务需求,公司计划改变其业务范围。

变更前的经营范围是:水污染控制;园林植物的研究、开发、种植、销售和维护;景观环境设计、景观工程设计和景观维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、玩具、文具用品;技术开发;投资和资产管理;企业管理服务;汽车尾气处理;烟雾控制;废气处理;空气污染控制;噪声和光污染控制;辐射污染控制;地质灾害管理;固体废物污染控制;办公空间租金;工程勘察设计;测绘服务;规划和管理;旅游景点管理;社会和经济协商;体育管理(高风险体育除外);举办展览和展览;组织文化艺术交流活动;市场研究;设计、制作、表演和发布广告;旅游信息咨询;旅游资源开发;技术服务;计算机系统服务;企业规划;产品设计;计算机图形设计和制作;计算机动画设计;技术咨询;以下项目仅限于海外分支机构:林木育苗和花卉种植。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法须经批准的测绘服务和项目,应当经有关部门批准,按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

变更后的经营范围是:水污染控制;园林植物的研究、开发、种植、销售和维护;景观环境设计、景观工程设计和景观维护;销售建筑材料、园林机械设备、体育用品、花卉、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、玩具、文具用品;技术开发;投资和资产管理;企业管理服务;汽车尾气处理;烟雾控制;废气处理;空气污染控制;噪声和光污染控制;辐射污染控制;地质灾害管理;固体废物污染控制;办公空间租金;工程勘察设计;测绘服务;规划和管理;旅游景点管理;社会和经济协商;体育管理(高风险体育除外);举办展览和展览;组织文化艺术交流活动;市场研究;设计、制作、表演和发布广告;旅游信息咨询;旅游资源开发;技术服务;计算机系统服务;企业规划;产品设计;计算机图形设计和制作;计算机动画设计;技术咨询;项目管理;企业管理咨询;以下项目仅限于海外分支机构:林木育苗和花卉种植。(企业依法自主选择经营项目和开展经营活动;依法须经批准的测绘服务和项目,应当经有关部门批准,按照批准的内容开展经营活动;不准从事本市产业政策禁止和限制经营活动的项目。)

上述变更公司的经营范围最终须经工商部门批准。

为便于工商变更登记,公司董事会拟要求股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责工商变更登记。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

该提案必须提交股东大会审议通过。

关于变更公司经营范围的公告,详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于召开2019年第三次股东特别大会的议案》。

公司计划于2019年10月28日下午1:30召开第三次临时股东大会,审议以下议案:

(一)《关于在董事会换届选举中选举非独立董事的议案》(采用累积投票制);

1.选举穆英杰为本公司第七届董事会非独立董事;

2.赵东当选为本公司第七届董事会非独立董事;

3.选举刘伟杰为本公司第七届董事会非独立董事;

4.选举唐凯为本公司第七届董事会非独立董事;

5.程洪翔当选为本公司第七届董事会非独立董事。

6.选举陈颖为本公司第七届董事会非独立董事。

(二)关于董事会换届选举中独立董事选举的议案(采用累积投票制);

1.选举胡姬花为公司第七届董事会独立董事;

2.选举刘利基为公司第七届董事会独立董事;

3.孙延平当选为本公司第七届董事会独立董事。

(三)监事会换届选举议案(采用累积投票制);

1.选举王艳为公司第七届监事会监事;

2.何巧玲当选为本公司第七届监事会监事。

(四)关于修改及关联公司制度的议案;

(五)关于变更公司经营范围的议案。

投票结果:9票、9票赞成、0票反对和0票弃权

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知,请参见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

特此宣布。

北京东方园林环境有限公司董事会

2010年10月10日

附件:非独立董事候选人简历

穆英杰(Mu yingjie):中国国籍,无海外永久居留权,女,中国共产党党员,1972年12月出生,硕士学位,高级经济师,1997年毕业于中国人民大学投资经济学专业。曾任中国科学院电子研究所工作人员、北京郭超国有资产运营有限公司财务投资管理部经理、北京朝阳区国有资产监督管理委员会企业领导管理部主任、审计部主任、北京朝阳区国有资本运营管理中心副总经理兼副书记。现任北京市朝阳区国有资本管理中心党支部书记兼总经理。

穆英杰女士不持有公司股份,与其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

赵东:中国国籍,无海外永久居留权,男,1970年1月出生,工商管理硕士学位,毕业于中国矿业大学,主修工商管理、经济学家和注册资产评估师。他先后担任山东新汶矿业公司基金会办公室经理、东方花园青岛分公司副总经理兼董事、公司监事会主席。截至该公告发布之日,他是该公司的副主席兼联合总裁。北京东方花园基金管理有限公司董事;北京东方富迪环境技术有限公司执行董事;北京东方李和景观设计有限公司董事、上海力源生态工程有限公司董事长;上海开元建筑工程有限公司董事兼经理,珠海东方花园有限公司董事长;北京东方园林环境投资有限公司董事

赵东先生持有公司7281881股股份,与第七届董事会其他候选人、第七届监事会监事候选人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

刘伟杰:中国国籍,无海外永久居留权,男,党员,1978年1月出生,本科学历,清华大学emba。历任联合证券有限责任公司投资银行经理;中国再生资源开发有限公司投资董事兼董事会秘书;中国资源循环利用发展有限公司副总经理;大连可再生资源交易有限公司总经理;陕西秦岭水泥(集团)有限公司董事兼总经理。截至本公告发布之日,他是该公司的董事兼联席总裁。天津东方花园环保科技有限公司是一家法人兼经理。东方花园集团环保有限公司法人、董事长兼经理;北京华飞大星环保科技有限公司董事长;北京东方园林环境投资有限公司是一家法人、董事长兼经理。

刘伟杰先生持有公司41万股股份,与第七届董事会其他候选人、第七届监事会监事候选人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

唐凯:中国国籍,无海外永久居留权,男,1970年1月出生,毕业于中国人民公安大学和北京大学emba。他曾先后担任北京市朝阳区检察院书记员、公司监事会主席、副主席。截至该公告发布之日,他是该公司的董事。北京东方花园投资控股有限公司董事;北京东方何山美丽环境工程有限公司董事;北京东方盛京投资控股有限公司董事;上海浦能投资有限公司董事;北京东方花园互联网技术有限公司董事;北京东方花园资本管理有限公司董事;天津玫瑰爱琴海文化传播有限公司法人、经理;北京东方玫瑰投资管理有限公司是一家法人兼经理。南京金玫瑰文化传播有限公司法人兼经理;南京玫瑰文化传播有限公司法人、总经理;北京东方李和景观设计有限公司董事长兼法人北京玫瑰节文化传播有限公司法人兼经理;北京东方吕雯资产管理有限公司董事大连东方李和景观设计有限公司为法人、执行董事、经理。上海金玫瑰文化传播有限公司法人兼经理玫瑰巷文化集团有限公司执行董事;温州胜利园林工程有限公司董事东方园林实业集团有限公司董事

唐凯先生持有本公司154,012,147股,与第七届董事会其他董事候选人及实际控制人无关,与第七届监事会监事候选人何巧玲有亲属关系,并与持有本公司5%以上股份的股东何乔女结婚。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

程洪翔:中国国籍,无海外永久居留权,女,1971年6月出生,中国人民大学法学学士和管理学硕士,注册会计师和高级会计师。曾任北京中关村电子城建设有限公司财务总监兼副总经理,现为公司财务部总经理。

程洪翔女士不持有公司股份,与其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

陈颖:中国国籍,无海外永久居留权,女,汉族,1977年出生,中国政法大学经济法硕士。他先后从事教师和律师职业。2007年5月至2014年9月,他在中信建投证券有限公司研究所担任分析师;他于2014年9月加入北京东方花园环境有限公司,担任战略投资部总经理、证券发展部总经理、风控法律部总经理。目前,他是公司副总裁兼董事会秘书。

陈颖女士不持有本公司任何股份,与其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人、持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不准担任公司高级管理人员的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

附件:独立董事候选人简历

胡姬花:中国国籍,无海外永久居留权,女,汉族,1953年5月出生,法学硕士。曾任中国政法大学教师、全国人大常委会法制委员会民法办公室主任、副主任、巡视员。目前,他是该公司的独立董事。

胡姬花女士不持有公司股份,与其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人、持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

刘非常:中国国籍,无海外永久居留权,女,1963年1月出生,硕士研究生,高级会计师,高级经济师。曾任《中国材料报》记者兼编辑、部长办公室文员、秘书处文员、国家物资装备部办公厅副秘书、内贸部办公厅信息司副司长兼司长、内贸部办公厅信息司司长。 中央企业工作委员会国有企业监事会专职监事、国有重点大型企业监事会副主任、副专职监事、广州远洋运输有限公司党委委员、中远船务有限公司财务总监、党委委员、中远船务特种运输有限公司财务总监、党委委员于2018年6月退休。 目前,他是华联控股有限公司的独立董事。

刘女士非常不持有公司股份,与其他第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人、持有公司5%以上股份的股东和实际控制人没有关联。未受到中国证监会等相关部门或者证券交易所的处罚。不具备《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。它没有被列入国家法院不诚实执法人员的名单。

孙燕平:中国国籍,无海外永久居留权,女,1981年8月出生,硕士研究生,注册会计师。曾任湖北证监局局长、凯蒂生态环境科技有限公司董事会秘书、湖北高产控制投资有限公司风控总监,现为杰罗姆成长投资控股有限公司董事兼总经理、双环科技有限公司独立董事、安琪酵母有限公司独立董事

孙燕萍女士未持有本公司股份,与第七届董事会其他董事候选人、第七届监事会监事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事

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