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长春奥普光电技术股份有限公司关于实施2018年度权益分派方案

发布时间:2019-10-25 14:30:02 |

证券代码:002338证券缩写:OPU光电公告编号。:2019-054

长春OPU光电技术有限公司

关于2018年股权分置计划实施后发行股票的调整

并以现金购买公告的资产发行价格和发行数量。

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本信息

长春OPU光电科技有限公司(以下简称“公司”)计划向中国科学院长春光学精密机械物理研究所、吉林长光财星投资有限公司、广东奉化高新技术有限公司、长春光电科技发展有限公司、长春华鹰科技中心(有限合伙)、长春广鹰科技中心(有限合伙)提交报告。 长春光菊科技中心(有限合伙制)和长春华菊科技中心(有限合伙制)发行股票,以现金购买其所持有的光华微电子股份总额的100%,并通过私募向不超过10家其他特定投资者募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

公司分别于2019年5月31日和2019年9月24日召开了第六届董事会第二十七次会议和第六届董事会第二十九次(临时)会议,审议通过了与本次交易相关的议案,如关于公司发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金的议案。详见公司在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上披露的《发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金报告(草案)》和《发行股票、支付现金购买资产、筹集配套资金报告(草案)(修订)》等文件。

二.发料价格和发料数量的调整

发行股票购买资产的基准日期为上市公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日。发行股票购买资产的股票发行价格为每股12.19元,不低于基准日前120个交易日股票平均价格的90%。根据标的资产的交易价格和上述发行价格,本公司预计发行22,452,826股股票购买资产。在定价基准日至发行日期间,如发生股息分配、红股、股本转换或配股,本次发行购买资产的股票发行价格将根据深交所的相关规定进行调整,发行的股票数量将相应调整,最终发行的股票数量以中国证监会批准的数量为准。

(一)2018年上市公司股权配置计划及其实施情况

2019年4月17日,公司召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》。截至2018年12月31日,公司计划以总股本2.4亿股为基础,向全体股东派发每10股0.5元(含税)的现金股利,现金股利总额为1200万元(含税),剩余未分配利润转入下一年度。

2019年5月22日,本公司召开2018年度股东大会,审议通过本公司2018年度利润分配方案。

2019年7月8日,公司披露了《2018年度股权分置实施通知》。2018年度股权分配记录日期为2019年7月15日,除息和除息日期为2019年7月16日。

(二)发行价格和发行数量调整的具体情况

根据本交易计划,拟发行股票和拟购买资产的发行价格和发行数量调整如下:

1.发行价格的调整

根据本交易计划和公司上述利润分配,公司2018年利润分配实施后,为购买光华微电子100%股权而发行的股票发行价格将调整为12.14元/股,调整公式如下:

调整后的发行价格=原始发行价格-每股现金股利

=12.19元/股-0.05元/股

=12.14元/股

2.出库数量的调整

根据本次交易的相关协议,上市公司购买光华微电子100%股权发行的股票数量将按照前述调整后的每股12.14元的发行价格调整至22,545,301股。本次交易中为购买资产而发行的股票发行价格调整前后向交易对手发行的股票数量详情如下:

注:如果交易对手获得的上市公司股份少于1股,将在扣除少于1股的股份后进行四舍五入。

公司根据2018年度利润分配结果,调整股票发行价格和发行数量以购买资产,符合交易各方签署的相关协议,即《长春澳普光电科技有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股票和以现金购买资产的协议》和《长春澳普光电科技有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司之间的协议》。 长春光华微电子设备工程中心股份有限公司和股东关于发行股票和以现金购买资产的利润补偿和业绩奖励”,不存在损害上市公司及其股东合法权益的情况。

Iii .其他事项

如果公司在发行日之前有任何其他除息或除息项目,如股息分配、股票股息、资本公积转换等,公司将根据相关规定调整发行价格和发行股份数量,以购买本次交易中的资产。

特此宣布。

长春澳普光电科技有限公司董事会

2019年9月24日

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